- Paxos Trust setuju untuk menyelesaikan kasus dengan NYDFS senilai $48,5 juta terkait pelanggaran AML dan due diligence yang tidak memadai pada Binance.
- Biaya tersebut mencakup denda sebesar $26,5 juta untuk kekurangan dalam program AML-nya dan $22 juta untuk meningkatkan kepatuhan.
- Paxos sebelumnya bermitra dengan bursa kripto Binance untuk membantu mendistribusikan stablecoin BUSD.
New York State Department of Financial Services (NYDFS) mengungkapkan pada hari Kamis bahwa Paxos Trust telah setuju untuk menyelesaikan kasus senilai $48,5 juta terkait pelanggaran anti-pencucian uang (anti-money laundering/AML) dan kegagalan untuk melakukan due diligence pada Binance.
Paxos Trust akan Membayar $48,5 Juta dalam Penyelesaian dengan NYDFS
Superintendent NYDFS, Adrienne Harris, mengumumkan penyelesaian senilai $48,5 juta dengan Paxos terkait kegagalan kepatuhan AML dan due diligence yang tidak memadai pada Binance, menurut sebuah pernyataan di situs web agensi tersebut.
Denda tersebut terdiri dari penalti sebesar $26,5 juta, dengan tambahan $22 juta untuk perbaikan program AML-nya, berdasarkan rencana yang disetujui oleh agensi.
"Entitas yang diregulasi harus mempertahankan kerangka manajemen risiko yang sesuai dengan risiko bisnis mereka, yang mencakup hubungan dengan mitra-mitra bisnis dan vendor pihak ketiga" kata Superintendent Harris.
NYDFS mengklaim sistem pemantauan Paxos cacat dan mencegah perusahaan mendeteksi skema pencucian uang dari pelaku jahat yang membuka beberapa akun di platformnya. Agensi tersebut juga mencatat bahwa Paxos kurang memiliki langkah-langkah yang jelas untuk meluncurkan penyelidikan sebagai respons terhadap permintaan penegakan hukum, yang menyulitkan untuk melacak pelaku jahat tersebut.
Paxos bermitra dengan Binance pada tahun 2019 untuk meluncurkan bersama stablecoin Binance USD (BUSD). Paxos bertindak sebagai penerbit dan kustodian yang diregulasi, sementara Binance bertanggung jawab untuk memasarkan dan mendistribusikan token kepada basis penggunanya.
NYDFS memerintahkan perusahaan untuk menghentikan pencetakan BUSD pada tahun 2023 karena kekhawatiran terkait "keamanan dan kesehatan" yang berhubungan dengan Binance. Tak lama setelah itu, Paxos mengumumkan bahwa mereka mengakhiri kemitraannya dengan bursa tersebut.
Perusahaan juga menghadapi penyelidikan dari Securities and Exchange Commission (SEC) terkait penerbitan BUSD. Regulator mengeluarkan pemberitahuan Wells kepada Paxos pada tahun 2023, mengklaim bahwa BUSD adalah sekuritas yang tidak terdaftar. Namun, SEC mencabut pemberitahuan tersebut pada tahun 2024.
Informasi yang terdapat pada halaman-halaman ini mencakup pernyataan berwawasan ke depan yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Pasar dan instrumen keuangan yang dibahas pada halaman ini hanya ditujukan untuk tujuan informasi dan sama sekali tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi untuk membeli atau menjual aset tersebut. Anda harus melakukan riset menyeluruh secara mandiri sebelum mengambil keputusan investasi apa pun. FXStreet tidak menjamin bahwa informasi ini sepenuhnya bebas dari kekeliruan, kesalahan, atau pernyataan keliru yang bersifat material. FXStreet juga tidak menjamin bahwa informasi ini selalu terkini. Berinvestasi di pasar terbuka melibatkan risiko yang sangat besar, termasuk kehilangan sebagian atau seluruh modal investasi Anda, serta tekanan emosional. Seluruh risiko, kerugian, dan biaya yang berkaitan dengan investasi, termasuk kehilangan seluruh modal pokok, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda. Pandangan dan opini yang diungkapkan dalam artikel ini merupakan pendapat penulis dan tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi FXStreet maupun para pengiklannya. Penulis tidak bertanggung jawab atas informasi yang terdapat pada tautan-tautan yang dicantumkan di halaman ini.
Kecuali dinyatakan secara tegas dalam isi artikel, pada saat penulisan, penulis tidak memiliki posisi investasi pada saham apa pun yang disebutkan dalam artikel ini dan tidak memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan mana pun yang disebutkan. Penulis tidak menerima kompensasi atas penulisan artikel ini selain dari FXStreet.
FXStreet dan penulis tidak memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi. Penulis tidak memberikan jaminan atau pernyataan mengenai keakuratan, kelengkapan, maupun kesesuaian informasi ini. FXStreet dan penulis tidak bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian, maupun kerugian, cedera, atau kerusakan apa pun yang timbul akibat informasi ini serta penyajian atau penggunaannya. Segala kesalahan dan kelalaian yang mungkin terjadi dikecualikan dari tanggung jawab.
Penulis dan FXStreet bukan penasihat investasi terdaftar, dan tidak ada satu pun bagian dari artikel ini yang dimaksudkan sebagai nasihat investasi.
Kryptowährungen Nachrichten
PILIHAN EDITOR
Prakiraan Mingguan Bitcoin: Penjual Perkuat Cengkeraman saat BTC Mengincar Penurunan Mingguan Kelima
Bitcoin (BTC) masih berada di bawah tekanan, turun lebih dari 3% pekan ini, diperdagangkan di dekat US$75.500 pada hari Jumat dan menuju kerugian mingguan kelima berturut-turut.
Prakiraan Harga Pi Network: Sell-Off Pasar Pascapemilu Sela AS Membebani PI
Pi Network (PI) terus menarik penjual, karena hasil pemilu sela AS memicu aksi jual di pasar saham teknologi AS dan juga menghapus lebih dari US$1 miliar dari pasar kripto. Tren penurunan token PI berisiko membentuk arah pernurunan baru di bawah level terendah sepanjang masa di US$0,0704, dengan tekanan jual yang terus-menerus dan sentimen pasar kripto yang melemah.
Prakiraan Harga Ripple: XRP Dekati Wilayah Jenuh Jual saat Pedagang Mengincar Peluang Beli
Ripple (XRP) tetap secara struktural dibatasi di dekat US$1,20 setelah tekanan jual menghapus kenaikan awal pekan ke US$1,34, yang didorong oleh pemilu sela Amerika Serikat (AS). Para pelaku pasar menunjukkan kekhawatiran regulasi menjelang Partai Demokrat mengambil kendali Kongres pada bulan Januari, dengan banyak pihak mengatur ulang posisi dan menyesuaikan portofolio mereka.
Deteksi level-level utama dengan Technical Confluence Detector
Tingkatkan titik entri dan exit Anda juga dengan Technical Confluence Detector. Alat ini mendeteksi pertemuan beberapa indikator teknis seperti moving average, Fibonacci atau Pivot Points dan menyoroti indikator tesebut untuk digunakan sebagai dasar berbagai strategi.
Ikuti pasar dengan Grafik Interaktif FXStreet
Jadilah trader yang cerdas dan gunakan grafik interaktif kami yang memiliki lebih dari 1500 aset, suku bunga antar bank, dan data historis yang luas. Ini merupakan alat profesional online wajib yang menawarkan Anda platform waktu riil yang dapat disesuaikan dan gratis.