Tether Membekukan $5,2 Juta dalam USDT Terkait dengan Penipuan Phishing

Penerbit stablecoin Tether membekukan $5,2 juta stablecoin Tether (USDT $1.00) yang terkait dengan penipuan phishing pada tanggal 14 Mei. USDT ini disimpan di 12 dompet Ethereum yang ditandai sebagai "Alamat Terlarang USDT".

Kepala keamanan perusahaan analitik on-chain SlowMist mengatakan bahwa alamat-alamat tersebut digunakan untuk mencuci dana dari penipuan phishing tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Sumber: MistTrack

Tether, penerbit stablecoin terbesar di dunia, telah membekukan miliaran dolar aset yang terkait dengan peretasan, eksploitasi, dan penipuan. Dalam sebuah postingan di X, CEO Tether Paolo Ardoino mengatakan bahwa perusahaan telah memblokir lebih dari $1,3 miliar sejak diluncurkan, dengan sekitar $1,6 juta terkait dengan pendanaan teroris.

Pada Januari 2022, Tether menambahkan tiga alamat Ethereum yang menyimpan lebih dari $150 juta USDT ke dalam daftar hitamnya. Pada bulan Oktober 2022, Tether membekukan USDT senilai $8,2 juta di Ethereum dan menambahkan 215 alamat USDT berbasis Ethereum ke dalam daftar hitamnya.

Pada akhir 2022, Tether telah membekukan lebih dari $ 360 juta aset. Pada bulan Oktober 2023, penerbit stablecoin ini membekukan USDT senilai $817.000 yang terkait dengan aktivitas teroris di Ukraina dan Israel. Sebulan kemudian, mereka membekukan $225 juta dalam USDT yang terkait dengan penipu percintaan.

Penerbit stablecoin ini juga telah bekerja sama dengan 24 lembaga penegak hukum di lebih dari 40 negara. Perusahaan ini berkolaborasi dengan 198 permintaan dari lembaga penegak hukum untuk memblokir dompet dalam 12 bulan terakhir dan 339 dalam tiga tahun terakhir.

Tether juga menawarkan kontrol pasar sekunder untuk membekukan aktivitas yang terkait dengan orang-orang yang terkena sanksi dalam daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Amerika Serikat. Setiap perusahaan atau individu yang dikendalikan atau dimiliki oleh negara-negara yang terkena sanksi termasuk dalam daftar tersebut.

Penggunaan teknologi buku besar yang terdesentralisasi memungkinkan perusahaan kripto untuk memantau dana secara on-chain, dan sifat stablecoin yang tersentralisasi memungkinkan penerbitnya untuk membekukan aset yang terkait dengan aktivitas terlarang atas permintaan lembaga penegak hukum.

Cointelegraph menghubungi Tether untuk meminta komentar-komentar tentang alamat yang dilarang dan penipuan phishing yang terkait dengannya, tetapi tidak mendapatkan tanggapan melalui publikasi.