Kucoin Mengalami Penarikan Besar-besaran setelah Dakwaan oleh Departemen Kehakiman AS

• Lebih dari $1,1 miliar telah ditarik dari bursa kripto Kucoin dalam beberapa jam terakhir.
• Departemen Kehakiman AS menuduh para pendiri Kucoin telah melanggar undang-undang Anti Pencucian Uang.
• Kucoin meyakinkan pengguna tentang kelancaran operasi terlepas dari tuduhan karena laporan penjualan yang diusulkan dari perusahaan muncul ke permukaan.

Pertukaran crypto Kucoin telah mengalami penarikan besar-besaran sejak Departemen Kehakiman AS pada hari Selasa menamparnya dengan tuduhan memfasilitasi kegiatan kriminal. Meskipun bursa telah meyakinkan pengguna bahwa tidak ada alasan untuk khawatir, laporan muncul secara online yang menunjukkan bahwa para pendiri berencana untuk menjual perusahaan pada tahun 2023.

Kucoin Didakwa oleh DOJ

Kucoin, yang disebut-sebut sebagai derivatif kripto terbesar keempat dan bursa spot terbesar kelima, didakwa pada hari Selasa bersama para pendirinya, Chun Gan dan Ke Tang, karena "bersekongkol untuk mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin dan bersekongkol untuk melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank," seperti yang diumumkan oleh Kantor Kejaksaan AS.

Menurut pengumuman tersebut, Kucoin gagal mempertahankan prosedur Anti Pencucian Uang (AML) yang kuat yang seharusnya dapat mencegah platformnya melayani para pencuci uang dan pemodal teroris. Akibatnya, Kucoin tidak memverifikasi identitas pelanggan secara memadai atau melaporkan aktivitas yang mencurigakan, kata Kejaksaan.

Kegagalan dalam menerapkan AML/KYC dasar "memungkinkan KuCoin untuk beroperasi di bawah bayang-bayang pasar keuangan dan digunakan sebagai tempat berlindung untuk pencucian uang ilegal, dengan KuCoin menerima lebih dari $5 miliar dan mengirimkan lebih dari $4 miliar dana mencurigakan dan kriminal," kata Pengacara AS, Damian Williams.

Hal ini juga mengikuti tindakan penegakan hukum yang diajukan pada hari Selasa oleh Komisi Perdagangan Komoditas dan Perdagangan Berjangka (CFTC) ke Pengadilan Distrik AS terhadap sub-perusahaan pertukaran kripto Kucoin.

Pengaduan tersebut menyatakan bahwa Kucoin "secara ilegal melakukan transaksi berjangka komoditas di luar bursa dan transaksi komoditas ritel yang diungkit, dimarginalkan, atau dibiayai; meminta dan menerima pesanan untuk komoditas berjangka, swap, dan transaksi komoditas ritel yang diungkit, dimarginalkan, atau dibiayai tanpa mendaftarkan diri ke CFTC sebagai pedagang komisi berjangka (futures commission merchant/FCM)."

Investor Menarik Kepemilikan Besar-besaran dari Kucoin

Tuduhan tersebut telah mengirimkan gelombang kejut ke seluruh komunitas kripto karena 30 juta pelanggan bursa telah melihat penarikan senilai sekitar $500 juta di jaringan Ethereum (ETH), menurut data dari Spot on Chain.

Mata uang teratas yang mengalami penarikan termasuk ~274 juta USDT, ~15,5 juta ETH (~$55 juta), ~50 juta ONDO (~$46 juta), ~12 juta FET (~$34 juta), dan ~95,38 juta GHX (~$21,8 juta). Data dari Oxscope memperkirakan total arus keluar bersih dari bursa sebesar $1,19 miliar dalam 24 jam terakhir, dengan sekitar $4,02 miliar aset yang masih berada di bawah pengawasannya.

Beberapa penarikan teratas dilakukan oleh dana, uang pintar, dan pembuat pasar, menurut data dari Nansen.

Karena peningkatan penarikan, transaksi di jaringan mengalami penundaan yang tidak biasa pada beberapa kesempatan, yang mengarah pada spekulasi kemungkinan penutupan. Namun, Kucoin telah mencoba menenangkan ketakutan dengan memposting di X bahwa mereka beroperasi dengan baik dan aset pengguna aman.

Mereka lebih lanjut menyatakan, "Kami mengetahui laporan terkait dan saat ini sedang menyelidiki detailnya melalui pengacara kami. KuCoin menghormati hukum dan peraturan di berbagai negara dan secara ketat mematuhi standar kepatuhan."

Dengan semua ini terjadi, "tiga sumber independen mengkonfirmasi ... bahwa KuCoin mempertimbangkan untuk menghentikan operasi dan menjual bursa pada tahun 2023," menurut posting X oleh reporter Tiongkok Wu Blockchain.

Dakwaan Kucoin muncul setelah kegagalan FTX pada November 2022, yang membuat mantan CEO-nya, Sam Bankman Fried, dijatuhi hukuman pada 28 Maret setelah dihukum atas tujuh tuduhan kejahatan.

Changpeng Zhao (CZ) dari Binance juga akan menghadapi hukuman pada tanggal 30 April setelah mengaku bersalah karena tidak menjalankan prosedur AML yang efektif saat mengelola bursa.