Departemen Kehakiman AS melaporkan penyitaan dana sebesar $225 Juta yang terkait dengan penipuan kepercayaan crypto

• Kantor Jaksa AS mengajukan gugatan penyitaan sipil pada hari Rabu terhadap $225,3 juta dalam mata uang kripto yang terkait dengan penipuan investasi global dan skema pencucian uang.
• Secret Service AS dan FBI menggunakan analisis blockchain dan teknik investigasi lainnya untuk menentukan penipuan kepercayaan mata uang kripto.
• Menurut laporan FBI, penipuan investasi mata uang kripto mengakibatkan lebih dari $5,8 miliar dalam kerugian yang dilaporkan hanya pada tahun 2024.

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada hari Rabu penyitaan mata uang kripto terbesar dalam sejarahnya, menargetkan lebih dari $225 juta yang terkait dengan penipuan kripto. Biro Investigasi Federal (FBI) dan Secret Service AS memanfaatkan analisis blockchain canggih untuk menyelesaikan penipuan kepercayaan mata uang kripto.

Penyitaan mata uang kripto terbesar dalam sejarahnya

DOJ mengumumkan dalam sebuah siaran pers pada hari Rabu bahwa mereka telah mengajukan gugatan penyitaan sipil di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Columbia terhadap lebih dari $225,3 juta dalam mata uang kripto.

Menurut gugatan tersebut, FBI dan Secret Service AS menggunakan analisis blockchain untuk menentukan apakah mata uang kripto tersebut terhubung dengan pencurian dan pencucian uang dari korban skema penipuan investasi mata uang kripto, yang umumnya disebut sebagai "penipuan kepercayaan mata uang kripto."

Matthew Galeotti, Kepala Divisi Kriminal Departemen Kehakiman, mengatakan dalam sebuah pidato.

Gugatan penyitaan sipil hari ini adalah tindakan terbaru yang diambil oleh Departemen untuk melindungi publik Amerika dari penipu yang mengkhususkan diri dalam penipuan berbasis mata uang kripto, dan ini tidak akan menjadi yang terakhir."

Galeotti melanjutkan:

Skema-skema ini merugikan korban Amerika, menghabiskan miliaran dolar setiap tahun, dan merusak kepercayaan dalam ekosistem mata uang kripto. Para penyelidik dan jaksa kami terus mengejar para penipu ini dan hasil curian mereka, dan kami akan terus mengejar pemulihan dana korban."

Investor mata uang kripto telah ditipu untuk percaya bahwa mereka melakukan investasi mata uang kripto yang sah, yang mengakibatkan lebih dari 400 korban yang diduga dicuci melalui jaringan tersebut. Selain itu, Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI melaporkan bahwa penipuan investasi mata uang kripto menyebabkan lebih dari $5,8 miliar dalam kerugian hanya pada tahun 2024. 

Secret Service AS dan kantor FBI di San Francisco menyelidiki kasus ini. Departemen Kehakiman juga mengucapkan terima kasih kepada Tether atas bantuan proaktifnya dalam penyelidikan ini.

Di bawah kepemimpinan saya, dengan dukungan Presiden Trump dan Jaksa Agung Bondi, kantor Jaksa AS untuk Distrik Columbia mengambil peran terdepan dalam memerangi penipuan kepercayaan kripto, bermitra dengan penegak hukum di seluruh negeri untuk menyita dan menyita dana yang dicuri dan merobeknya dari tangan penjahat asing, semua dengan tujuan untuk mengembalikan korban ke keadaan semula," kata Jaksa AS Pirro.